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            新型騙局!杭州某外貿公司被騙 185 萬!你也可能被盯上!

            摘要: 警惕高仿郵箱!匯出 23.8 萬歐元,40 小時成功境外攔截追回!
            分享至:        
            發表時間:2018-05-03

            整整 40 個小時,23.83 萬歐元!

             

            收到這筆錢的時候,財務王女士簡直不敢相信自己的眼睛,差點哭出來。

             

            23.83 萬歐元,折合人民幣 185 萬余元,對年薪十來萬的王女士來說,實在是一筆“巨款”,如果無法追回,她不敢想象自己該拿什么賠。

             

             

            公司財務收到“合作伙伴”更改收款賬號的郵件

            王女士是杭州江干區一家外貿公司的財務工作人員。公司主要業務是面料、服裝,有不少境外業務,因為有時差,所以很少與國外客戶打電話溝通,很多時候是通過電子郵件進行。

             

            4 月 17 日下午,她像往常一樣收發電子郵件,忽然發現有“合作伙伴”新發來的一封郵件,稱因公司內部調整,收款賬號有所改變,讓王女士把貨款打進一個新的銀行賬戶里。

             

            忽然收到這樣的要求,王女士覺得有些奇怪,特地發郵件給另一個同樣有合作關系的客戶進行核實。

             

            很快,這個客戶就回復了郵件,說自己也收到了同樣的信息,對方確實更換了新賬戶。

             

            這下,王女士相信了,她沒多想,向領導報批后,就把貨款打進了對方提供的新賬戶里。

             

            核實到賬時發現對方公司并沒有收到錢

            恐怖的事情發生了,王女士后來循例發電報向合作公司詢問錢款到賬情況,對方工作人員卻說,自己近期根本沒發過郵件,也沒有收到任何錢。

             

            完了,被騙了!

             

            王女士當場驚出一身冷汗,再回頭去細細查看郵件,才發現發來郵件的是個“山寨”郵箱,乍看起來和原來的郵箱都一樣,真實客戶的郵箱是××××××@××××××lio.com,而騙子發過來的郵箱是××××××@××××××ilo.com,“il”與“li”相互換位了,是個“高仿品”。因為是合作單位,更改郵箱后綴不易被發現,很容易就會忽略。

             

            對公司來說,錢的損失是一回事,可貨款如果追不回來,會影響到接下來的貿易和公司的形象,這損失就無法估量了。

             

            王女士趕緊打電話報了警。

             

            攔截!兩個嫌疑賬戶分別在中歐和南美

            當天下午 5 點,杭州市公安局刑偵支隊接警,第一時間向公司開戶行——寧波銀行杭州分行的監察保衛部、國際業務部通報了相關案情。

             

            雙方立刻行動起來,刑偵支隊的民警和銀行工作人員一起,一邊實時跟蹤被騙資金走向,一邊磋商攔截反制方案。

             

             

            經過全面研判,警方鎖定了兩個嫌疑人賬戶,分別在中歐和南美。

             

            之后,由寧波銀行通過電報發文對接這兩個賬戶的開戶銀行,要求對方幫助攔截賬號并全額返還資金。

             

            國際匯款本就需要一些時間,由于快速反應,民警終于跑贏了嫌疑人。4 月 19 日下午 4 點,被騙的 23.83 萬歐元在境外被成功攔截,并全額返還。

             

            這是浙江警方首次成功于境外攔截并返還詐騙全款。

             

            盜用郵箱詐騙是新型電信詐騙

            這是一起典型的虛假郵箱詐騙案件,是新型電信網絡詐騙違法犯罪案件中的一類。

             

            利用互聯網進行業務交往是一些外貿企業的重要交流與貿易手段,一些犯罪分子就利用這一特點,盜用企業電子郵箱,冒用企業名義,詐騙跨國客戶。

             

            民警說,這類案子往往是嫌疑人精心設計過的,通常是通過木馬等黑客手法先破解企業郵箱(密碼),在閱讀、分析所有的郵件內容后,再“有的放矢”,利用竊取的信息,篡改、注冊“高仿真郵箱”進行詐騙。

             

            而且,在這起案件中,嫌疑人不只假冒一個賬戶,就連王女士去求證的另一個“客戶”,也是被黑客攻破后冒充的。

             

            這種詐騙手法迷惑性很高,財務人員不仔細分辨很難發現。

             

            這類案件一旦發生,不僅會對企業造成經濟損失,對企業的誠信形象也有很大的負面影響。

             

            政府反詐中心提醒

            企業財務人員一定要細之又細,看清楚客戶提供的信息,在對方提出需要變更收款賬戶時,務必及時通過電話、視頻等多種方式與對方確認后再轉賬、匯款,最好在匯款前進行線下確認。

             

            另外,還要注意防范企業領導 QQ(或微信)被盜后,詐騙分子冒充領導,以各種理由指示財務人員匯款的詐騙案件。

             

            企業一旦發生上述案件的,要及時向當地公安機關報案,爭取止損黃金時間,將損失減小到最低。

             

            來源:運去哪

             

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